В процессе обслуживания юридического лица или индивидуального предпринимателя банк имеет право затребовать данные о выгодоприобретателе, особенно если деятельность направлено к выгоде третьего лица. Также требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения различается в зависимости от типа организационно-правовой формы клиента (ИП или юр. лицо).
Сбербанк форма сведения о выгодоприобретателе корпоративным клиентам
Банк в любых обстоятельствах имеет право запрашивать иные данные для полной идентификации клиента-организации. Необходимая информация фиксируется в виде стандартной анкеты, но финансовое учреждение может по своему усмотрению дополнить её нужными данными, расширив стандартный перечень информации. Как заполнить организационно-правовую форму в Сбербанке? Рассмотрим стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, а также физическим лицам и ИП.
Форма для юр. лица
Для Сбербанка форма сведения о выгодоприобретателе юридического лица содержит следующие сведения:
- полное название организации, сокращённое, если таковое имеется, а также на английском языке;
- организационно-правовая форма клиента;
- ИНН (КИО);
- сведения о гос. регистрации ЮЛ (ОГРН, дата, место и наименование органа, уполномоченного для таких действий);
- адрес расположения предприятия, по которому есть возможность найти лицо, уполномоченное действовать от имени организации без дополнительной доверенности;
- адрес ресурса компании или E-mail;
- номера телефонов для связи с представителями организации;
- данные об уставном капитале (зарегистрированном и оплаченном);
- информация о лицензии на право заявленной деятельности (количество, вид, номер, дата выдачи, срок действия и т.д.)
- информация об органах управления (вид и персональный состав в виде личных данных сотрудника и занимаемой должности);
- данные договора (наименование, номер и дата заключения) свидетельствующего о том, что юридическое лицо действует к выгоде стороннего лица.
Это стандартный набор данных, и если финансовое учреждение не дополнило анкету, то можно подписать документ и заверить его печатью.
Информация об ИП и физических лицах
Рассмотрим, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам.
- ФИО клиента в той форме, как оно указано в основном документе (паспорте);
- информация о рождении физического лица, как правило, дата и место;
- полные данные документа, подтверждающего личность клиента (подробная информация);
- если этого требует гражданство клиента, то информация по миграционной карте;
- если клиент не имеет российского гражданства, то необходимо указать данные справки, подтверждающей право находится и проживать на территории страны, это может быть виза, разрешение на временное нахождение на территории РФ или иной документ, сходные по своему назначению;
- домашний адрес клиента (по прописке или пребыванию);
- e-mail или адрес личного ресурса;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- контактные данные (телефон, факс);
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- ОГРНИП (дата и место регистрации);
- наличие лицензии на право ведения определённого вида работ, полный список и информация по ним;
- договор, подтверждающий действия в интересах третьего лица.
Анкета также подтверждается личной подписью ИП или физического лица и печатью, если таковая имеется в наличии.
Как уже было указано выше, Сбербанк имеет право по своему усмотрению расширить перечень пунктов, требующих заполнения. В качестве примера приведены стандартные формы, образцы которых представлены на сайте финансовой организации.
Работаю на и.п. торговым представителем, что написать в организационно правовой форме?
Пишите простую форму организации, например – «София» ООО «Альфа».
Здравствуйте, заполняю кредит онлайн , что написать в поле Организационно-правовая форма?? работаю в детском саду формы МДОБУ неверно полное название МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БУРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 50 “ТЕРЕМОК”
Здравствуйте.
В поле “Организационно-правовая форма” укажите форму предприятия (ЗАО, ОАО, ООО или др.).
В Вашем случае, это будет – МДОБУ.
Здравствуйте, заполняю кредит онлайн , что написать в поле Организационно-правовая форма?? работаю в детском саду
Здравствуйте.
В разделе «Организационно-правовая форма» напишите форму предприятия, где вы работаете, это может быть ООО, ПАО или другое.
что писать опф если я работая в детском саду
Здравствуйте.
В разделе «Организационно-правовая форма» напишите форму предприятия, где вы работаете, это может быть ООО, ПАО или другое.
здравствуйте.заполняю онлайн заявку на кредит,не знаю что писать в графе организационно-правовая форма. работаю в структуре мвд
Здравствуйте.
Пишите – ООО, ОАО, ИП, госслужащий, военнослужащий и т.п.
Здравствуйте. Хотела онлайн кредит оформлять не знаю что писать на строке организационно правовая форма , работаю в школе учителем
Здравствуйте.
Для примера, у Вас – организационно-правовая форма, это – муниципальное бюджетное учреждение.
Уточните подходит ли это для Вас и заполняйте.